股份简称：东舟船舶 股份代码：839012 公告编号：2017-015
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市东舟船舶设备股份有限公司(以下简称“公司”或“东舟船舶”)第一届董事会第五次会议于2017年07月11日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2017年07月21日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事五人，实际出席董事五人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长宋勇荣主持。会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于否决2016年度权益分派预案的议案》
议案内容：公司 2016 年年度权益分派预案经第一届董事会第四次会议和
2016 年年度股东大会审议通过：根据瑞华会计师事务所审计后出具瑞华审字
【2017】32110027号审计报告，截至2016年12月31日，母公司未分配利润为
13,529,201.24元(合并报表数)，公司拟以总股本50,180,000股为基数，向全体
股东每10股分配现金红利人民币1.00元(含税)，共计5,018,000元。
由于公司预计无法在规定时限内完成前述权益分派实施工作，经公司董事会及管理层商议后，决定对该分派方案先行否决。2016 年度权益分派将按照不分配红利执行。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会
议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。
2、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：公司将于2017年8月7日上午09时30分在公司会议室召开公
股份简称：东舟船舶 股份代码：839012 公告编号：2017-015
司2017年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会
议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。
三、备查文件
1、无锡市东舟船舶设备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议
特此公告。
无锡市东舟船舶设备股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十一日
